（原标题：三一重工股份有限公司2024年年度股东会决议公告）

证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2025-047。三一重工股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月9日在湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室召开，出席股东和代理人共3269人，持有表决权的股份总数为3352147730股，占公司有表决权股份总数的39.5534%。会议由副董事长俞宏福主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、董监事薪酬考核、向银行申请授信额度、预计2025年度日常关联交易、续聘会计师事务所、开展金融衍生品业务、使用自有闲置资金购买理财产品、回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》以及独立董事述职报告在内的多项议案。其中，议案12和13涉及特别表决事项，获得超过三分之二的有效表决权通过；议案8涉及关联交易，相关股东已回避表决。

湖南启元律师事务所律师周琳凯、满虹见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、表决程序和结果均合法有效。